Raiffeisen Bank a sesizat DIICOT cu privire la mai multe fraude depistate la o filială de la Sighetu Marmației

Directorul unității băncii Raiffesein Bank din Sighetu Marmației și alți angajați ai filialei sunt cercetați de DIICOT pentru delapidare, fals, uz de fals sau complicitate la aceste infracțiuni.

Banca a depus, vineri, la DIICOT o plângere penală prinvind aceste operațiuni frauduloase descoperite în urma unui control intern la agenția băncii, scrie Ziarul Financiar.

„În urma controlului, comisia disciplinară a decis desfacerea contractelor de muncă ale angajaților implicați, pentru încălcarea normelor și procedurilor interne, precum și pentru încălcarea codului de conduită al angajaților Raiffeisen Banl”, precizează un comunicat al instituției.

Instituția de credit a pus la dispoziția procurorilor informațiile și documentele rezultate în urma anchetei interne, urmând să acorde în continuare sprijin oraganelor de cercetare penală.

Banca are implementate mecanismele antifraudă necesare supravegherii şi controlului respectării reglementărilor legale, precum şi a normelor sale interne. În acest sens avem o bună colaborare cu organele de cercetare penală, pe care le sesizăm ori de câte ori avem informaţii despre o fraudă sau o tentativă de fraudă”, a declarat Ionel Fierascu, directorul de Conformitate al Raiffeisen Bank. Raiffeisen Bank a sesizat în ultimii 4 ani organele de cercetare penală într-un număr de 119 cazuri de fraudă internă şi externă şi un număr de 182 de tentative de fraudă.