Noi obligații pentru bănci. Deschiderile sau închiderile de conturi vor trebui raportate zilnic la Fisc

Potrivit Codului de Procedură Fiscală care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2016, băncile vor trebui să raporteze Fiscului, zilnic, lista celor care își deschid sau închid conturi bancare. De asemenea, potrivit capital.ro, și închirierea sau renunțarea la o cutie de valori va trebui anunțată la Fisc.

„Instituţiile de credit sunt obligate să comunice organului fiscal central, în fiecare zi lucrătoare, următoarele informaţii aferente zilei bancare anterioare: lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi, precum şi datele de identificare ale persoanelor care deţin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea; lista persoanelor care închiriază casete de valori, precum şi încetarea contractului de închiriere”, se arată în proiectul de Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Conform proiectului respectiv, orice tip de cont de care poate dispune un client, indiferent de monedă, va trebui anunțat la FISC, precum și toate informațiile referitoare la acesta, inclusiv modificările survenite după data deschiderii contului.

Eveniment - 14 nov, 00:03

Controale la proprietarii care închiriază locuințe în regim hotelier. Sfaturi pentru turiști

„La prima transmitere instituţiile de credit vor comunica şi următoarele: lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică, ce deţin conturi deschise la data de 31.03.2016, conturi închise în perioada 01.01.2010- 31.03.2016, indiferent de data deschiderii, precum şi datele de identificare ale persoanelor care au deţinut/deţin dreptul de semnătură pentru acestea”, se menţionează în documentul respectiv.

De asemenea, instituțiile de credit vor fi obligate, atunci când organul fiscal central le cere, să ofere toate detaliile rulajelor și/sau soldurile conturilor deschise, dar și informațiile și documentele referitoare la respectivele conturi.