ING Bank NV va plăti 619 milioane de dolari pentru a pune capăt unui proces de fraudă

ING Bank NV a acceptat să plătească 619 milioane de dolari pentru a închide un proces în care grupul bancar olandez era acuzat că a transferat miliarde de dolari în numele unor clienţi cubanezi şi iranieni, încălcând astfel legislaţia americană.

Procurorul Cyrus Vance din Manhattan, a preciyat că reprezentanţii bănci au admis ascunderea naturii tranzacţiilor şi înşelarea băncilor americane pentru a procesa plăţi ilegale, scrie Boston Herald.

Potivit sursei, ING a facilitat tranferul a mai bine de 2 miliarde de dolari, în peste 20.000 de tranzacţii, prin intermediul unor sucursale bancare americane,  din anii 90 până în 2007.

Jumătate din suma de 619 milioane de dolari va fi alocată de către procuratură primăriei şi statului New York, iar cealaltă jumătate guvernului SUA.

Penalizarea aplicată ING este cea mai mare sancţiune aplicată unei bănci, într-un caz de nerespectare a sancţiunilor, depăşind suma de 536 de milioane de dolari plătită de banca elveţiană Credit Suisse în 2009, într-un caz asemănător.