DIICOT: Funcţionari din Senat, AVAS, ANAF, MEC, protejau gruparea acuzată de fraude bancare

Noi dezvăluiri în dosarul fraudelor bancare. Funcţionari din Senatul României, ministerele Economiei şi al Agriculturii sau din ANAF, AVAS şi Fondurile Naţionale de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri sau a Creditului Rural formau cercul relaţional al grupării de fraude bancare, arată DIICOT în referatul cu propunerea de arestare.

Unul dintre liderii grupării, Mihai Stan, reușise, prin intermediul unor persoane care au sprijinit gruparea, să penetreze instituții importante ale statului.

„Astfel liderul grupării, Mihai Stan, a reuşit să-şi creeze un cerc relaţional extrem de important, cerc relaţional din care fac parte funcţionari cu rang înalt din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerului Agriculturii, Senatul României, AVAS, Fondului de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, ANAF, Fondul Naţional de Garantare a Creditului Rural şi alte structuri ale statului român”, notează anchetatorii, informează Mediafax.

Eveniment - 23 aug, 17:49

Dana Marijuana, arestată preventiv în dosarul de trafic de droguri

Grupul infracțional avea legături în  80% din sistemul bancar, susțin procurorii DIICOT.

DIICOT au reţinut 33 de persoane printre care Daniel Ruse şi vicepreşedintele BRD Claudiu Cercel, iar Aurel Şaramet este cercetat în libertate în dosarul bancherilor acuzaţi de înşelăciune şi spălare de bani, în care prejudiciul a fost estimat la 22 milioane de euro.