DIICOT: Evaziune de 2,8 milioane lei prin livrarea fictivă de mari cantităţi de cherestea

Un grupspecializată în evaziune fiscală şi spălare a banilor a fost destructurată de DIICOT. Procurorii au trimis în judecată patru persoane acuzate de constituire a unui grup infracţional organizat, , într-un dosar privind livrarea fictivă a unor mari cantităţi de cherestea către două firme de mobilă din judeţul Alba.Prin această modalitate, a fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu total de peste 2,8 milioane lei.

Grup specializat în evaziune, destructurat de procurorii DIICOT

În rechizitoriul procurorilor DIICOT se precizează că, în perioada 2008 – 2014, unul dintre inculpaţi, prin controlul exercitat în mod direct sau indirect asupra unui număr de nouă societăţi comerciale folosite drept furnizori fictivi de cherestea şi pentru retragere de numerar din bănci, a sprijinit reprezentanţii a două societăţi comerciale cu sediul în judeţul Alba, având ca obiect principal de activitate fabricarea de mobilă, să evidenţieze în actele contabile şi în alte documente legale (declaraţii fiscale) cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale.

Inculpatul a asigurat emiterea unui număr de 802 facturi fiscale către respectivele societăţi, reprezentând contravaloarea a 38.894 metri cubi de cherestea, precum şi avizele secundare de însoţire a transporturilor de cherestea aferente, atestând în mod nereal efectuarea de operaţiuni comerciale şi urmărind astfel să asigure pentru cele două societăţi beneficiare posibilitatea sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin diminuarea în mod artificial a bazei impozabile.

Eveniment - 13 nov, 23:52

Două persoane prinse în flagrant în București când vindeau 1 kilogram de cocaină. Au fost efectuate și alte rețineri în dosar

Cum au încercat evazioniștii să își ascundă urmele

Pentru a se crea aparenţa că operaţiunile comerciale consemnate în facturi sunt veridice, dar şi pentru a disimula originea ilicită a sumelor de bani provenite din activitatea evazionistă, contravaloarea cherestelei livrate fictiv a fost achitată aproximativ în totalitate prin viramente bancare, în conturile societăţilor pretins furnizoare, de unde banii au fost ridicaţi în numerar.

Cauza a fost instrumentată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba şi Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate.

Dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Tribunalului Alba.