Cea mai veche bancă din Elveția, aproape de închidere: Wegelin& Co și-a ajutat clienții americani să ascundă 1,2 mld de dolari de Fisc

Cea mai veche bancă din Elveția, Wegelin & Co., urmează să fie sancționată cu 74 milioane de dolari după ce a recunoscut în fața unui tribunal din New York că și-a ajutat mai mulți clienți americani să ascundă active de peste 1,2 miliarde de dolari pentru a evita plata taxelor.

Wegelin, fondată în 1741, este pe punctul de a se închide, odată ce va achita sancțiunea primită, scrie BBC News.

Banca a recunoscut că a ajutat peste 100 de contribuabili americani să-şi ascundă activele de Fisc în perioada 2002-2011.

Trei bancheri ai Wegelin au fost de asemenea puşi sub acuzare pentru că ar fi participat la conspiraţie. Cei trei locuiesc în Elveţia, iar reprezentanţii procuraturii din New York au refuzat să precizeze dacă autorităţile americane vor solicita extrădarea bancherilor.

Guvernul SUA a început acum mai bine de patru ani o campanie de repatriere şi fiscalizare a averilor ascunse în conturi din străinătate, primele bănci luate în vizor fiind cele elveţiene.

Primul mare succes înregistrat de Washington a fost înţelegerea încheiată cu grupul UBS şi guvernul elveţian, în urma căreia banca a acceptat plata unor amenzi de 780 milioane de dolari şi divulgarea identităţilor mai multor clienţi americani.