#BahamasLeaks scoate la lumină o felie din economia românească: Cine sunt românii cu offshore-uri în Bahamas

Scandalul Panama Papers revine în centrul atenției. Cotidianul german Sueddeutsche Zeitung și Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ) au pus la dispoziție noi documentedespre175.480 de structurioffshore înregistrate înBahamas în perioada 1959-2016, potrivit Rise Project.

În cele 1,3 milioane de fișiere apar și nume ale unor afaceriși din România.

De asemenea, în documente mai apar nume precum cel al ministrului canadian al FinanţelorBill Morneau, vicepreşedintelelui Angolei Manuel Vicente, fostul emir al QataruluiHamad ben Khalifa Al-Thani (1995-2013), fostul premier al MongolieiSükhbaataryn Batbold (2009-2012), fostul ministru columbian al MinelorCarlos Caballero Argaez, dar și numele fostei vicepeședinte a Comisiei Europene.

Economic - 25 oct, 17:32

Radu Burnete (Concordia): Investitorii se tem de „o terapie de şoc, adică taxe surprinzătoare impuse sectorului privat” în 2025

În ceea ce privește România, RISE Project a descoperit informații despre companii românești sau cu interese în România care au sau au avut firme offshore în Bahamas.

-Rompetrol, afacere anchetată în prezent la București. Între 1999 și 2011, Rompetrol Upstream International LTD, fostă Lumbaqui Oil LTD, din arhipelagul Bahamas a avut 13 directori executivi. În iulie 2011, în această funcție a fost numit Radu Mihail, actualul consul onorific al României în Ecuador. El a spus însă că funcția sa a fost „mai mult onorifică”. Această funcție a deținut-o și americanul Phil Stephenson, anchetat și el în dosarul Rompetrol.

–ExxonMobil, una dintre cele mai mari afaceri cu resurse minerale din România este derulată printr-un offshore din Bahamas. Corporația ExxonMobil a găsit, în colaborare cu OMV Petrom, rezerve consistente de gaze naturale în Marea Neagră. Investiția în acest proiect s-a făcut prin intermediul offshore-ului ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, care deține din 2008 o filială în România, înființată special pentru parteneriatul cu OMV Petrom din Marea Neagră.

Reprezentanții corporației americane au explicat pentru RISE Project alegerea offshore-ului pentru operațiunile din România:

„ExxonMobil respectă cu strictețe legislația fiscală în vigoare. ExxonMobil își desfășoară activitatea în toată lumea și plătește taxe în valoare de miliarde de dolari în țările în care operează. Țara în care este înregistrată o companie are un impact redus asupra taxelor plătite sau asupra transparenței“.

– Medicarom, o companie ai cărei acționari majoritari nu sunt cunoscuți și care au vândut bunuri și servicii de 45 de milioane de euro pe piața medicală.În BahamasLeaks apar numele a doidirectori în cadrul grupului Medicarom: Gheorghe Paraschiv (71 de ani) și Ionel Volintiru (57 de ani).

În documente apare și numele unui văr al Mihaelei Geoană, Gheorghe Valentin Barbă. Acesta a cumpărat de la statul român uzina de pompe de injecție Mefin Sinaia. Tranzacția a avut loc în 2003, an în care Mircea Geoană era ministru de externe în Guvernul Năstase.

Acesta apare ca reprezentant a trei firme: Mefin, Walbridge Group și Detroit Diesel.

De asemenea, în documente apare și numele lui Lucian Bădescu, fiul unui fost general SRI. Acesta este, din aprilie 2011, directorul Kereulen Investments Limited, o companie din Bahamas, și este este coleg în conducerea companiei cu un alt român, Bogdan Mihalcea Călinescu.