Instanța a respins cererea de arestare a lui Bercea Mondial pentru fraudă

Instanța a respins cererea formulată de Parchetului Curții de Apel Craiova de arestare preventivă a lui Bercea Mondial pentru o fraudă în valoare de 1,3 milioane de lei, bărbatul fiind în prezent încarcerat pentru tentativă de omor, informează Mediafax.

Procurorii au emis, vineri, o propunere de arestare preventivă pe numele lui Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, pentru evaziune fiscal, spălare de bani în formă continuată și înșelăciune săvârșită prin mijloace frauduloase, cererea fiind respinsă de Tribunalul Dolj.

Ancheta desfășurată de autorități a relefat faptul că Bercea Mondial a acordat sub formă de avans suma de 5.080.359,1 lei, în condiţiile în care între societăţi nu s-au derulat tranzacţii comerciale.

Eveniment - 07 nov, 17:59

Patru persoane arestate pentru trafic de droguri și minori. Două dintre ele au fost prinse în flagrant

De asemenea, Anghel a ridicat din conturile societăţilor administrate în baza unor documente fictive suma de 1.840.000,40 lei reprezentând salarii, sume pe care le-a introdus în circuitul financiar al societăţilor sale.

Prin intermediul societăţilor sale, acesta a retras ori depus lunar mari sume de bani, fără a avea corespondent în evidenţele contabile ale societăţilor pe care le administra şi fără a avea justificare.

În vederea recuperării prejudiciilor s-au luat măsuri de aplicare a sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de Anghel, valoarea acestora ridicându-se la suma de 1.300.000 de euro.

Marţi, unul din fiii lui Bercea Mondial, Laurenţiu Anghel, în vârstă de 23 de ani şi ginerele lui Bercea Mondial, Marius Constantin, din Drăgăneşti Olt, au fost arestaţi preventiv pe 29 de zile pentru complicitate la tâlhărie.