Percheziții în București și alte trei județe la membrii unei grupări specializate în evaziune fiscală și spălare de bani

Mai multe percheziții au loc, joi, în București și județele Ilfov, Cluj și Timiș, la locuințele unor persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare specializată în evaziune fiscală și spălare de bani, potrivit unui comunicat al Poliției Române.

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul IGPR, sub supravegherea Parchetului Tribunalului Bucureşti, fac, joi dimineaţă, 15 percheziţii domiciliare – 11 în Bucureşti, două în judeţul Ilfov, una în judeţul Cluj şi una în judeţul Timiş – la membrii unei grupări infracţionale.

În urma cercetărilor, a reieşit că reţeaua infracţională, formată din nouă persoane, era condusă de un cetăţean român de origine arabă.

Eveniment - 14 dec, 14:32

Captura în urma perchezițiilor din ultimele două săptămâni. Peste 10 kilograme de canabis și 2,5 kilograme de cocaină confiscate

„Din cercetări, s-a stabilit că, în perioada aprilie 2011 – noiembrie 2013, membrii grupării ar fi efectuat, prin intermediul a 64 de firme, importuri de mărfuri din China, subevaluate, precum şi aprovizionări fictive de mărfuri de la societăţi comerciale tip «fantomă». De asemenea, în circuitele comerciale, suspecţii ar fi introdus inclusiv persoane cu identităţi false„, se arată în comunicat.

Prejudiciul cauzat se ridică la două milioane lei.