Percheziții în Capitală: Sunt vizate șase persoane suspectate de evaziune fiscală de peste 750.000 euro

Polițiștii bucureșteni fac, marți, cinci percheziții în care sunt vizate șase persoane suspectate de evaziune fiscală în domeniul achizițiilor intracomunitare de materiale de construcții. Potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei, prejudiciul este estimat la peste 750.000 euro. Perchezițiile din Capitală vizează destructurarea unui grup infracțional. La finalul lor, la audieri vor fi duse șase persoane.

Anchetatorii au stabilit că membrii grupării au racolat, între 2011-2013, persoane cu posibilități financiare reduse, pe numele cărora au înființat societăți comerciale.

După preluarea societăţilor pe numele intermediarilor, aceştia au cumpărat materiale de construcţii în cantităţi mari, prin achiyiţii ijntracomunitare. Apoi, mărfurile au fost comercialiyate pe piaţa internă, însă, fără ca în evidenţele contabile să fie operate tranzacțiile economice efectuate.

Eveniment - 14 dec, 08:53

Percheziții în România. Sunt vizați cei care au incitat la violență extremă, revoltă și antisemitism

Totodată, Poliția verifică și o eventuală implicare a suspecților în activități infracționale de spălare de bani.

Prejudiciul adus bugetului de stat de gruparea infracțională a fost estimat la peste 750.000 euro.