Călăraşi: Alte 13 persoane reţinute în dosarul fraudelor bancare cu un prejudiciu de 15 milioane de euro

Procurorii DIICOT au reţinut, luni dimineaţă, alte 13 persoane suspectate că au dat bani cu camătă, care erau recuperaţi ulterior din credite bancare obţinute cu acte falsificate, în dosarul cu prejudiciu de 15 milioane de euro.

Numărul total al suspecţilor reţinuţi în acest caz a ajuns la 18, informează Mediafax.

Iniţial, procurorii au emis 5 ordonanţe de reţinere, până la sfârşitul audierilor, luni dimineaţa, alte 13 persoane fiind reţinute. Audierile au avut loc timp de mai bine de 20 de ore la sediul DIICOT Călăraşi.

Eveniment - 13 nov, 23:52

Două persoane prinse în flagrant în București când vindeau 1 kilogram de cocaină. Au fost efectuate și alte rețineri în dosar

În prezent, cei 18 suspecţi pe numele cărora au fost emise ordonanţe de reţinere se află în arestul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi, iar în cursul zilei de luni urmează să fie prezentate magistraţilor Tribunalului Călăraşi, cu propunerea de arestare preventivă pentru 29 de zile.

Suspecţii sunt acuzaţi de sprijinirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Procurorii DIICOT Călăraşi au făcut, duminică, 80 de percheziţii în localitatea Sinteşti, din Ilfov, în Bucureşti şi în judeţele Constanţa, Giurgiu şi Ialomiţa, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în obţinerea unor beneficii financiare substanţiale, prin săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani.

DIICOT anunţa că în acest dosar, cu un prejudiciu evaluat la peste 15 milioane de euro, sunt cercetate 38 de persoane suspectate că au dat bani cu camătă, care erau recuperaţi ulterior din credite bancare obţinute cu acte falsificate.