Mihai Stan, acuzat în dosarul fraudelor bancare, prins de ofițerii DIICOT

Mihai Stan, unul din liderii grupării acuzate în dosarul fraudelor bancare, a fost prins, vineri, în Capitală de ofițerii DIICOT.  

Acesta fusese dat dispărut, vineri, după descinderile procurorilor DIICOT la domiciliul acestuia.

Stan era considerat creierul afacerii. Liderul grupării a încercat să obțină ilicit fonduri europene, prin intermediul a trei societăți, Ancuta SRL, Alram Servinvest şi Eurotrading SRL, în baza unor documente şi declaraţii false, potrivit DIICOT.

Eveniment - 25 oct, 16:33

Bărbat reținut după ce a întreținut raporturi sexuale cu un copil de mai multe ori și a distribuit imaginile

Funcţionari din Senatul României, ministerele Economiei şi al Agriculturii sau din ANAF, AVAS şi Fondurile Naţionale de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri sau a Creditului Rural formau cercul relaţional al grupării de fraude bancare, arată DIICOT în referatul cu propunerea de arestare.

Procurorii DIICOT au reţinut 33 de persoane printre care Daniel Ruse şi vicepreşedintele BRD Claudiu Cercel, iar Aurel Şaramet este cercetat în libertate în dosarul bancherilor acuzaţi de înşelăciune şi spălare de bani, în care prejudiciul a fost estimat la 22 milioane de euro.