Tribunalul București judecă dosarul Loteria II, în care George Copos este acuzat de spălare de bani

Tribunalul Bucureşti judecă miercuri dosarul Loteria II, în care sunt acuzaţi fostul senator George Copos şi preşedintele trustului Intact, Camelia Voiculescu. Cei doi sunt acuzaţi că au manipulat piaţa de capital din România, fiind cercetaţi pentru spălare de bani şi fals.

George Copos a fost trimis în judecată în decembrie 2008 în dosarul Loteria 2, pe vremea când era senator. În instanţă a ajuns şi şefa trustului Intact, Camelia Voiculescu, dar şi fostul ministru al Comunicațiilor, Sorin Pantiș, acuzaţi că ar fi prejudiciat Fondul Proprietatea cu peste 600.000 de dolari.

Firma lui Copos, Ana Electronic, ar fi avut creanțe fictive de peste 500.000 de lei, transformate ilegal în acţiuni la Fondul Proprietatea de Stat.  

Eveniment - 24 nov, 18:55

Un român care a votat în Belgia, a pus ștampila și la Bacău și s-a ales cu dosar penal pentru fraudă

Pentru a ascunde caracterul ilicit al tranzacţiiei, procurorii spun că George Copos a vândut Loteriei Române, între 2002 şi 2004, prin mai mulţi intermediari, 38 de spații comerciale la un pret de peste 10 ori mai mare decât cel real, afacere care face obiectul dosarului Loteria I. O parte din banii cu care au fost cumpărate spaţiile ar fi fost împrumutaţi de Copos, fără dobândă, de la Camelia Voiculescu şi grupul Grivco.

În dosarul Loteria II sunt cercetate în total 12 persoane. În acelaşi caz a fost anchetat şi preşedintele fondator al Partidului Conservator, Dan Voiculescu, scos în cele din urmă de sub urmărire.