România stă mai bine decât Austria în raportul privind spălarea de bani și paradisurile fiscale. Aprodu (ONPCSB) prezintă date oficiale

România stă mai bine decât Austria în raportul realizat de Comitetul de Evaluare Moneyval cu privire la infracțiunea de spălare a banilor, a declarat Constantin-Ilie Aprodu, de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, citat de UMPMV.eu.

România stă mai bine decât Austria în raportul privind spălarea de bani

Oficialul a oferit detalii despre raportul Moneyval, în care, spune el, România este considerată o țară de tranzit.

„Din punct de vedere al României, Comitetul de Evaluare Moneyval, care de curând a întocmit raportul care a fost publicat săptămâna trecută, constată că România este o ţară de tranzit –  infracţiunea de spălare a banilor, cu precădere cele mari care presupun sume importante şi care pot afecta stabilitatea statelor membre sau cea internaţională.

Externe - 20 nov, 18:34

Financial Times: Austria e gata să ridice veto-ul pe aderarea deplină a României și Bulgariei la Schengen, dar Olanda s-ar putea opune din nou

România este considerată țară de tranzit. Originea ilicită este pe alt teritoriu, pe teritoriul României se făptuiesc mai multe tipuri de tranzacții astfel încât să se piardă urma originii ilicite şi, după care, sunt exportate sumele în exterior şi introduse în alte sisteme de tip paradis fiscal care nu au un mecanism foarte bine pus la punct, nu îi interesează prea mult provenienţa sumelor şi admit efectuarea operaţiunii fără probleme”, a spus Ilie Aprodu, la DCNews TV.

“Pe evaluările de țară care au fost livrate de FATFF, uitându-mă pe rating-urile obținute, constat ca Austria, la IO6 și IO7, este low (n.r. jos), adică este sub noi. IO6 este Unitatea de Informații Financiare, iar IO7- Autoritate de Aplicare a Legii. Dacă noi suntem cu moderat la ambele, ei sunt low”, a declarat Constantin-Ilie Aprodu (ONPCSB), la DC News.