Percheziții DIICOT la o rețea specializată în defrișări ilegale: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Braşov, implicată

Procurorii DIICOT au descins miercuri dimineață la 44 de domicilii pe raza județelor Brașov, Argeș și Gorj în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, tăieri ilegale și sustragere de masă lemnoasă.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că o persoană, suspect în cauză având dublă cetăţenie (română şi turcă), din municipiul Braşov, și fiul său, au constituit și au coordonat un grup infracţional organizat ce își desfășoară activitățile ilicite în special pe raza județelor Brașov, Argeș și Gorj.

“Grupul cercetat  este format din mai mulţi membri ai familiei suspectului, etnici turci, dar și cetățeni români, având ca scop săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală, tăieri ilegale și sustragere de masă lemnoasă, cu ocazia desfăşurării activităţilor de exploatare a masei lemnoase şi a valorificării produselor rezultate (inclusiv după prelucrare, ca produse finite sau semifinite), fără a plăti taxele aferente”, se arată într-un comunicat al DIICOT.

Eveniment - 18 dec, 08:23

Cine sunt hackerii români care au fraudat mai multe platforme online. În doi ani au reușit să strângă 100 milioane de euro

În urma cercetărilor s-a stabilit că membrii grupului au beneficiat  de protecţie din partea unor persoane – funcţionari publici – ce aveau ca atribuţii executarea unor acţiuni de control financiar-fiscal ori de altă natură.

Totodată, pentru a avea acces la masă lemnoasă de bună calitate, cu sprijinul unor funcționari silvici ori din administrația publică locală, au deturnat licitațiile publice organizate în acest sens, iar unele societăți comerciale participante la licitații, ai căror administratori nu s-au ”raliat” grupării, au fost îndepărtate prin diverse metode, inclusiv constrângere ori corupere.

De asemenea, s-a reţinut că  o persoană cu funcţie de conducere din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Braşov a asigurat în mod cointeresat membrilor grupului consultanţă în afara cadrului oficial şi „sprijin/protecţie” cu ocazia controalelor/verificărilor specifice ale organelor fiscale din Brașov.