Percheziții în patru județe din țară, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani: 32 de persoane au înșelat statul cu 10 milioane de euro

Poliţiştii fac joi dimineaţă 25 de percheziţii în patru judeţe din ţară la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, informează B1 TV. Peste 30 de angajaţi ai unor firme sunt suspectaţi că au înşelat statul cu peste 10 milioane de lei.

Toate faptele s-au petrecut în perioada 2008-2014. Este vorba despre 32 de persoane care aveau calitatea de reprezentanți ai unor firme și ar fi pus la punct un circuit infracțional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos. Practic, aceștia se foloseau de firme fantomă.

Totodată, persoanele vizate au înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operațiuni comerciale fictive, cum ar fi cheltuieli de achiziție pentru materiale de construcție. Toate acesta aveau o valoare de 45 de milioane de euro, iar prejudiciul creat statului a ajuns să fie de 10 milioane de euro.

Eveniment - 10 dec, 11:46

Percheziții într-un dosar care vizează vânzarea ilegală de terenuri. Pagubele au ajuns la milioane de euro

La finalul perchezițiilor, cele 32 de persoane vor fi duse la audieri și rămâne de văzut dacă în acest caz vor fi emise și ordonanțe de reținere.