Percheziții la clanul Cordunenilor. Cămătarii împrumutau oamenii de afaceri cu dobânzi chiar și de 400%, apoi îi sechestrau și îi loveau pentru a recupera banii

Procurorii DIICOT și polițiștii au făcut, luni dimineață, 42 de percheziții, vizate fiind două grupări ale clanului Cordunenilor. Acuzațiile sunt camătă, spălare de bani, tentativă de înșelăciune.

Percheziții DIICOT la clanul Cordunenilor

Faptele s-ar fi petrecut de la începutul anului trecut și până în prezent. Potrivit anchetatorilor, cămătarii au dat bani cu împrumut mai multor oameni de afaceri din Moldova, despre care știau că au posibilitatea financiară de a da sumele înapoi, inclusiv dobânzile. Cămătarii percepeau dobânzi între 20 şi 120% şi, în anumite cazuri, şi de 400%.

„Pentru a conferi o aparență de legalitate împrumuturilor, aceștia determinau persoanele vătămate să încheie, inițial, contracte de împrumut în care era trecută suma împrumutată și dobânda impusă şi, ulterior, erau încheiate contracte de dare în plată prin care membrii grupurilor infractionale au intrat în posesia unor suprafețe importante de teren, a căror valoare depășeşte și cu de 10 ori valoarea împrumutului acordat”, a transmis DIICOT, printr-un comunicat.

Pentru a-i convinge pe cei împrumutați să dea banii și dobânzile, acuzații i-ar fi amenințat, iar pe unii chiar i-ar fi sechestrat și bătut.

În total au fost identificate 50 de persoane vătămate.

Procurorii și polițiștii au găsit sume mari de bani la locuințele percheziționate.