Curtea de Apel Ploieşti a hotărât că directorul Petrotel Lukoil, Andrey Bogdanov, nu poate părăsi țara. Decizia este definitivă

Curtea de Apel Ploiești a respins solicitarea cetățeanului rus Andrey Bogdanov, directorului general al Petrotel Lukoil, de a merge la Moscova, informează Mediafax. Decizia instanței este definitivă. Astfel, judecătorii au admis contestația formulată de către procurori la decizia Tribunalului Prahova, care permisese această deplasare.

La începutul lunii august, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești au dispus trimiterea în judecată în dosarul Lukoil a două persoane juridice și a șase persoane fizice. Între ei se află și cetățeanul rus Andrey Iurevici Bogdanov, director general şi membru în Consiliul de Administraţie al S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti, care este acuzat de folosire cu rea-credinţă a capitalului societăţii şi spălare de bani. Prejudiciul în acest dosar a fost estimat la 7.597.094.338,10 lei, echivalent a 1.766.766.125,10 euro.

Procurorii care au instrumentat dosarul Lukoil au dispus disjungerea cercetărilor şi urmărirea penală a SC Petrotel Lukoil şi a directorului acesteia, Andrey Bogdanov, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.

Eveniment - 21 nov, 17:40

Curtea de Apel București menține controlul judiciar în cazul generalilor SRI Coldea și Dumbravă, dar le permite să iasă din țară. Ei nu pot părăsi, însă, spațiul UE. Decizia e definitivă

Cauza a fost disjunsă și în vederea efectuării urmăririi penale față de compania Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, acţionar majoritar al rafinăriei de la Ploieşti, care este acuzată de complicitate la folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani.

De asemenea, cauza a fost disjunsă și în vederea urmăririi penale faţă de 39 de societăţi comerciale cu răspundere limitată suspectate de comiterea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani.