Surse: 22 de percheziții DIICOT au loc la sediul a două societăți comerciale într-un dosar de evaziune, cu un prejudiciu de peste 56 milioane lei

Procurorii DIICOT București efectuează marți dimineață 22 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul este de peste 56 milioane lei, potrivit unor surse judiciare.

Perchezițiile ar avea loc, potrivit unor surse judiciare, la sediul a două societăți comerciale, SC Alfredo Fresh și SC Alfredo Foods, scrie Agerpres.

Reprezentanții acestora sunt suspectați că au creat circuite financiare fictive, prin care s-au sustras de la plata TVA aferentă comercializării pe piața internă a produselor alimentare achiziționate în spațiul extracomunitar.
Acuzațiile din dosar sunt de evaziune fiscală, spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat.

Eveniment - 14 dec, 14:32

Captura în urma perchezițiilor din ultimele două săptămâni. Peste 10 kilograme de canabis și 2,5 kilograme de cocaină confiscate