Percheziții în București și nouă județe, la peste 40 de traficanți de țigări. Prejudiciu în acest caz este de peste 3,5 milioane de euro

Poliţiştii şi procurorii DIICOT Suceava efectuează percheziții în București și nouă județe, la peste 40 de traficanți de țigări, organizați în trei grupări constituite în muncipiul Fălticeni, informează Mediafax.

Prejudiciu în acest caz este de peste 3,5 milioane de euro.

Perchezițiile au loc la  56 de imobile din judeţul Suceava, trei din Covasna, câte două din Harghita, Braşov şi Ilfov şi câte una din Bacău, Vrancea, Mureş, Prahova şi din Bucureşti.
Astfel, 44 de persoane, suspectate de construirea unui grup infracțional organizat, contrabandă și deţinerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea produselor accizabile supuse marcării, au fost audiate, pe numele acestora fiind emise și mandate de aducere.

„Liderii grupurilor infracţionale organizate ar fi coordonat achiziţionarea de ţigarete de provenienţă extracomunitară de la furnizorii de pe raza judeţului Suceava, care îşi au domiciliile în zona adiacentă frontierei româno-ucrainene. Ulterior, membrii grupurilor infracţionale organizate ar fi identificat cumpărători de pe raza judeţelor Harghita, Covasna, Bacău, Vrancea, Braşov, Mureş, Prahova şi din municipiul Bucureşti, care ar fi sprijinit grupul infracţional organizat prin asigurarea pieţei de desfacere a ţigaretelor provenite din contrabandă”, a precizat Poliţia Română.

Eveniment - 10 dec, 11:46

Percheziții într-un dosar care vizează vânzarea ilegală de terenuri. Pagubele au ajuns la milioane de euro

„Autoutilitarele folosite la transportul ţigaretelor aveau locaşuri special amenajate, pentru disimularea ţigaretelor de provenienţă extracomunitară. Beneficiarii ar fi achitat liderilor grupului infracţional organizat sumele de bani reprezentând contravaloarea ţigaretelor, fie prin intermediul persoanelor trimise în momentul livrării ţigaretelor, fie folosind sisteme de transfer rapid de numerar din cadrul staţiilor de alimentare cu carburanţi, apelându-se pentru trimiterea şi ridicarea banilor la diverse persoane pentru a ascunde expeditorul şi destinatarul real al acestor sume de bani”, se mai arată în comunicat.