Ilfov: Percheziții la 150 de firme ale unor afaceriști sirieni bănuiți de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul este de peste 4.000.000 de euro (VIDEO)

Poliţiştii Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București efectuează, joi, 59 de percheziții la 150 de firme ale unor afaceriști sirieni, bănuite că ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 4.000.000 de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani, informează B1 TV.

Ar fi vorba de lanţul Sun MArket care se ocupă de comerțul cu textile dar și legume și fructe.

Activitățile se desfășoară pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov.

Eveniment - 10 dec, 11:46

Percheziții într-un dosar care vizează vânzarea ilegală de terenuri. Pagubele au ajuns la milioane de euro

Polițiștii vor conduce la audieri 57 de persoane, față de acestea urmând a fi dispuse măsuri legale.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2014 – 2015, în circuitul evazionist ar fi fost implicate peste 150 de societăți comerciale, conduse de 8 cetățeni sirieni, care ar fi desfășurat tranzacții comerciale fictive în valoare de peste 20.000.000 de euro, cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 4.000.000 de euro.

Activitățile sunt desfășurate cu sprijinul polițiștilor Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă.