OLAF anchetează un grup infracţional din Italia şi România care a deturnat 850.000 de euro din fondurile europene

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) anchetează o rețea de deturnare de fonduri europene cu ramificații și în România. Sunt vizați cinci cetățeni italieni și patru persoane juridice din România.  Aceștia sunt acuzați că au deturnat sute de mii de euro din fondurile UE pentru agricultură destinate cultivării roşiilor.

Fondurile era utilizate pentru a finanţa alte activităţi criminale, potrivit comunicării transmise de OLAF.

Nouă inculpați sunt acum acuzați oficial de schema de fraudă în România – cinci cetățeni italieni și patru persoane juridice române. Aceștia vor fi judecați sub acuzația de constituire a unei organizații criminale cu intenția de a obține ilegal fonduri agricole UE în România.

Eveniment - 11 dec, 19:46

Românii, tința unui nou tip de fraudă. Cum își atrag atacatorii victimele

OLAF susţine că grupul, care „nu avea nicio intenţie de a cultiva roşii” a deturnat 850.000 de euro din fondurile UE pentru agricultură.

„Lucrând îndeaproape cu Direcția Națională Anticorupție (DNA) din România și cu Parchetul din comuna italiană Enna, OLAF a dezvăluit o serie de practici potențial frauduloase care au inclus depunerea de documente false, înființarea de companii fictive și declarații de teren false pentru obținerea ilegală de fonduri”, se arată în comunicatul OLAF.

Instituţia susţine că acelaşi grup este posibil să fi folosit tactici similare în alte activităţi din România. Cinci cetăţeni italieni şi patru entităţi din România vor fi urmărite penal în România unei recomandări judiciare a OLAF.