Poliția a instituit sechestru pe 16 milioane de dolari, după percheziții la firme de videochat

Poliția Română a instituit sechestru asigurător asupra a peste 16.000.000 de dolari și au ridicat 200.000 de euro în urma perchezițiilor efectuate marți la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul prestării de servicii de tip „videochat”, informează Agerpres.

La data de 17 martie, Poliția Română a efectuat 93 de percheziții domiciliare, în municipiul București și în județele Buzău, Bacău, Sibiu, Timiș și Ilfov, pentru destructurarea a patru grupări infracționale specializate în evaziune fiscală și spălare de bani, în legătură cu activități de tip ‘videochat'”, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române,

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat bani, lei și valută, echivalentul a aproximativ 200.000 de euro, 120 de unități de calcul, 32 de medii de stocare și 131 de carduri bancare.

Eveniment - 20 nov, 10:51

Trei tineri prinși în flagrant când vindeau 2,5 kilograme de canabis. Câți bani urmau să primească

De asemenea, a fost instituit sechestru asigurator pe banii aflați în conturile bancare ale persoanelor bănuite, în valoare de peste 16.000.000 de dolari americani, precum și asupra a cinci locuințe și șase autoturisme.

„Nouă persoane au fost conduse la audieri, fiind cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani”, se mai arată în comunicat.

De asemenea, sunt efectuate cercetări în legătură cu o societate de tip „off shore”, care ar fi intermediat plăți externe și care ar fi ajutat membrii grupărilor la sustragerea de la plata impozitelor aferente veniturilor obținute pe teritoriul României.